本報(bào)訊 記者 蘇遠(yuǎn)龍 通訊員 戴志雄 近日，東源警方在市公安局及稅務(wù)稽查局相關(guān)部門的協(xié)助下，成功破獲一起虛開(kāi)增值稅發(fā)票案，涉案金額高達(dá)2億元。10月15日，經(jīng)東源縣人民檢察院批準(zhǔn)，梁某育等7名犯罪嫌疑人被東源警方依法逮捕。

縝密偵查，“空殼”公司現(xiàn)形

今年，東源警方在推進(jìn)“颶風(fēng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)中，主動(dòng)與市公安局及稅務(wù)部門進(jìn)行對(duì)接協(xié)作，梳理涉金融行業(yè)犯罪線索，發(fā)現(xiàn)有一批公司存在虛開(kāi)增值稅發(fā)票的嫌疑。從表面上看，這批公司證照齊全，經(jīng)營(yíng)正常。而辦案民警通過(guò)縝密梳理和走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這批公司的開(kāi)票金額數(shù)量與公司的現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)能力嚴(yán)重不相符。獲悉情況后，東源警方立即成立專案組，在市公安局相關(guān)部門的支持下對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)專案組民警初步調(diào)查，共有31家公司涉嫌存在虛開(kāi)增值稅發(fā)票，均為“空殼”公司，由一個(gè)涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙掌控。該團(tuán)伙職責(zé)分工明確，組織嚴(yán)密，分布地區(qū)廣，部分犯罪嫌疑人真實(shí)身份尚不明確。

雷霆行動(dòng)，犯罪嫌疑人全落網(wǎng)

為查清犯罪團(tuán)伙全部成員的真實(shí)身份，專案組民警深入偵查，圍繞該批“空殼”公司的資金流向、發(fā)票流向進(jìn)行梳理和研判，通過(guò)智慧新警務(wù)平臺(tái)對(duì)犯罪嫌疑人真實(shí)身份排查摸底。經(jīng)查，一個(gè)由梁某育、梁某金等7人組成的犯罪團(tuán)伙浮出水面。為首的梁某育負(fù)責(zé)該犯罪團(tuán)伙的管理及工資的支付，其他犯罪嫌疑人分別負(fù)責(zé)注冊(cè)空殼公司、記賬、開(kāi)票、領(lǐng)票、制作合同等業(yè)務(wù)。在摸清犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)規(guī)律后，9月10日，專案組民警聯(lián)合深圳警方、河源市稅務(wù)稽查局展開(kāi)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，分別在深圳市、河源市源城區(qū)及和平縣等地成功抓獲7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案公章、稅控盤、銀行卡、空白發(fā)票、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、工商注冊(cè)資料等作案工具一批。

鋌而走險(xiǎn)，大肆虛開(kāi)發(fā)票牟利

經(jīng)查，犯罪嫌疑人梁某育、梁某金、黃某好等人自2018年10月開(kāi)始，在和平縣工業(yè)園租用一層辦公室，使用他人的身份注冊(cè)“空殼”公司，領(lǐng)取稅控盤為他人虛開(kāi)發(fā)票。在近一年的時(shí)間里，該犯罪團(tuán)伙利用31家“空殼”公司與廣東、江西、陜西等11個(gè)省市100多家企業(yè)，在沒(méi)有實(shí)際交易的情況下大肆虛開(kāi)增值稅發(fā)票牟利。河源市稅務(wù)稽查局在檢查中發(fā)現(xiàn)，31家“空殼”公司共領(lǐng)取增值稅發(fā)票3306份，已開(kāi)具2493份，開(kāi)具金額19265.74萬(wàn)元，稅額908.03萬(wàn)元，價(jià)稅合計(jì)高達(dá)2億元，受票企業(yè)超百戶，涉及全國(guó)逾11個(gè)省（市、自治區(qū)）。

目前，犯罪嫌疑人梁某育等7名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪被東源縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。