本報(bào)訊 記者 吳奕鎮(zhèn) 通訊員 陳麗厲 近日，在市公安局網(wǎng)警支隊(duì)、新偵支隊(duì)及相關(guān)部門的大力支持下，經(jīng)過6個(gè)月的不懈奮戰(zhàn)，連平警方成功打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押手機(jī)15部、銀行卡83張，銀行卡進(jìn)出賬流水達(dá)1.2億元。據(jù)了解，該團(tuán)伙利用“跑分”平臺(tái)，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)提供“洗錢”服務(wù)。

2020年12月，連平警方接到公安部下發(fā)線索，犯罪嫌疑人謝某揚(yáng)、謝某旺等人銀行卡中有多筆非法資金流入。接到線索后，連平警方迅速成立專案組開展偵查工作，通過對(duì)犯罪嫌疑人謝某揚(yáng)、謝某旺的深入調(diào)查，一個(gè)專門為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)“洗錢”的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

該犯罪團(tuán)伙成員的地緣性極強(qiáng)，相互間多為同學(xué)、發(fā)小、同村等關(guān)系，較為親密，年齡在17歲至27歲之間。團(tuán)伙內(nèi)部規(guī)定每個(gè)成員必須要開辦10張以上的銀行卡，開的銀行卡越多，賺取的傭金就越多。在開辦好銀行卡后，該團(tuán)伙將成員細(xì)分成多個(gè)小組，分散到廣州市、佛山市等地的多個(gè)出租屋內(nèi)，由小組長帶領(lǐng)下屬成員通過手機(jī)操作“跑分”平臺(tái)進(jìn)行“洗錢”活動(dòng)。通過收款轉(zhuǎn)賬，團(tuán)伙扮演非法資金鏈條“中間人”的角色，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法資金進(jìn)行洗白，并從中賺取“洗錢”傭金。該犯罪團(tuán)伙反偵察意識(shí)極強(qiáng)，上級(jí)與下級(jí)成員之間只能由上級(jí)成員通過隱蔽手段單線聯(lián)系下級(jí)成員，且稍有風(fēng)吹草動(dòng)，就立即停工就地解散。

辦案民警通過6個(gè)月的不懈奮戰(zhàn)，逐步掌握了該犯罪團(tuán)伙全部成員的信息，并先后在廣州、東莞、河源等地抓獲犯罪嫌疑人謝某揚(yáng)、謝某旺等13人。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人謝某揚(yáng)、謝某旺等13人對(duì)其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，案件在進(jìn)一步偵辦中。